lavagem de dinheiro

Uma grande ação da Polícia Civil do Paraná visa desarticular nesta quarta-feira (3), uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 189 mandados judiciais de forma conjunta em nove estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Tocantins, Maranhão e no Distrito Federal. Mais de 500 policiais civis de todo o país estão envolvidos no cumprimento das ordens judiciais, expedidas após dois anos de investigações pela Polícia Civil do Paraná. As investigações revelaram um esquema de fraudes eletrônicas, associação criminosa, lavagem de dinheiro e resultaram na ordem de 57 mandados de prisão e 132 de busca e apreensão. O grupo utilizava vários métodos para acessar contas bancárias das vítimas e diluir os valores em outras contas para lavagem de dinheiro, totalizando um prejuízo de cerca de R$ 5,4 milhões. Os líderes deste grupo criminoso tinha líderes em São Paulo, responsáveis por coordenar as ações em todo o país. Também foram identificadas dezenas de pessoas que ocultavam e dissimulavam os valores. Os mandados estão sendo cumpridos nas seguintes cidades: - Rio Grande do Sul: Gravataí, Viamão, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Parobé, Esteio, Cachoeirinha e Victor Graeff. - Santa Catarina: Joinville. - São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Peruíbe, Conchal e Chavantes. - Rio de Janeiro: São Gonçalo e Rio de Janeiro. - Distrito Federal: Samambaia e Santa Maria. - Goiás: Planaltina. - Pará: Marabá. - Tocantins: Augustinópolis, Araguaína e Palmas. - Maranhão: Governador Edison Lobão e Imperatriz. O material apreendido deve embasar novas etapas da investigação e ampliar a responsabilização dos envolvidos.

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Polícia Civil do Paraná cumpre 189 mandados contra quadrilha de golpes eletrônicos

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