Uma operação de combate à sonegação de impostos e à lavagem de dinheiro chegou ao Sudoeste do Paraná na manhã desta quarta-feira (4). O município de Enéas Marques está entre as 28 cidades onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão durante duas ações simultâneas coordenadas pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) e pela Receita Federal.

As investigações resultaram em 64 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens, direitos e valores que somam aproximadamente R$ 271,4 milhões.

As ações fazem parte da segunda fase da Operação Enxágue e da Operação Catéter, conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Esquema envolvia comércio de gordura e sebo animal

Segundo o Ministério Público, as investigações apuram a atuação de organizações criminosas suspeitas de sonegação de ICMS, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

As irregularidades estariam relacionadas ao comércio de subprodutos de origem animal, principalmente sebo e gordura, utilizados como matéria-prima por indústrias de biodiesel e curtumes.

Conforme as apurações, os grupos investigados teriam utilizado empresas de fachada e operações comerciais fraudulentas para movimentar recursos e reduzir irregularmente o recolhimento de impostos.

Na Operação Enxágue, a Receita Federal identificou pelo menos 35 empresas suspeitas de integrar o esquema. Os créditos tributários definitivamente constituídos contra as empresas investigadas nessa fase somam R$ 143,39 milhões.

Considerando outros débitos identificados na cadeia empresarial, os valores ultrapassam R$ 300 milhões.

Já na Operação Catéter, uma empresa com sede formal em Londrina acumula aproximadamente R$ 128 milhões em débitos de ICMS inscritos em dívida ativa.

Mandados foram cumpridos em quatro estados

Além de Enéas Marques, no Sudoeste, as ações ocorreram em municípios como Londrina, Maringá, Curitiba, Toledo, Foz do Iguaçu, Apucarana, Arapongas, Cambé e São José dos Pinhais.

Também foram realizadas diligências em cidades de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O cumprimento das ordens judiciais contou com apoio de equipes dos Gaecos dos estados envolvidos e da Receita Federal.

Além das buscas, nove investigados foram submetidos a medidas cautelares diversas da prisão.

Investigação continua

Os documentos e materiais apreendidos serão analisados pelas autoridades e poderão auxiliar na identificação de novas irregularidades e na recuperação de valores eventualmente desviados dos cofres públicos.

O material também deverá subsidiar procedimentos fiscais e tributários conduzidos pelos órgãos competentes.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a participação dos envolvidos e a extensão das suspeitas.

Até o momento, as informações divulgadas não detalham quais pessoas ou empresas foram alvo das diligências em Enéas Marques. Os investigados são considerados inocentes até eventual condenação definitiva.